本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任陈大卫先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。陈大卫先生董事会秘书任职生效后，公司董事长王玉田先生不再代行董事会秘书职务。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　陈大卫先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

　　特此公告。

　　鸿日达科技股份有限公司董事会

　　2023年3月1日