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炬申物流:关于聘任董事会秘书的公告!
时间:2023-05-17 16:26:21 浏览:980次

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东炬申物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月20日发布了《关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告》,原董事会秘书张洪纲先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书的职务,根据相关规定,公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长雷琦先生代行董事会秘书职责。

  2023年3月15日,公司召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,董事会同意聘任裴爽先生为公司董事会秘书(后附简历),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任裴爽先生为公司董事会秘书之日起,公司董事长雷琦先生不再代行董事会秘书职责。

  裴爽先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。 

  特此公告。

  广东炬申物流股份有限公司

  董事会

  2023年3月16日


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