本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日发布了《关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告》，原董事会秘书张洪纲先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，根据相关规定，公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长雷琦先生代行董事会秘书职责。

　　2023年3月15日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任裴爽先生为公司董事会秘书（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任裴爽先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长雷琦先生不再代行董事会秘书职责。

　　裴爽先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。　

　　特此公告。

　　广东炬申物流股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月16日