本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书的聘任情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，公司于2023年2月20日召开了第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　因工作安排需要，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经董事长邹锦开先生提议，刘沣先生不再兼任董事会秘书一职，仍在公司任董事、总经理职务，聘任江卓文先生为公司董事会秘书，任期同第九届董事会任期。

　　公司对刘沣先生任职董秘期间勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢！

　　江卓文先生具有较丰富的证券事务管理经验，拥有中级会计师、经济师职称，取得基金从业资格证和深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律专业知识。经审查，江卓文先生不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年2月21日